Στη φυλακή οδηγούνται τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 48χρονο δικηγόρο και δύο λογιστές, ηλικίας 55 και 45 ετών, στους οποίους αποδίδονται ηγετικοί και οργανωτικοί ρόλοι. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά τις απολογίες τους, οι οποίες ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.
Συνολικά, έξι από τους 16 συλληφθέντες έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων.
Ο 48χρονος δικηγόρος και ο ρόλος που του αποδίδεται
Ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος απολογήθηκε επί αρκετές ώρες, περιγράφεται στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία ως «πάροχος» και «νομικός εγκέφαλος» του κυκλώματος.
Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είχε αναλάβει τη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων», αναζητώντας πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων και εξασφαλίζοντας φωτογραφίες των αστυνομικών τους ταυτοτήτων.
Επιπλέον, του αποδίδεται ότι αποφάσιζε ποια από αυτά τα πρόσωπα θα αποσύρονταν σε περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος εντοπισμού της δραστηριότητας του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό μήνυμα προς λογιστή με τη φράση: «Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα».
Κατά την απολογία του, ο δικηγόρος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι περιοριζόταν στην παροχή νόμιμων νομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των επαγγελματικών εντολών που λάμβανε.
Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο συνήγορός του, Αθανάσιος Αλεξόπουλος, δήλωσε στους δημοσιογράφους:
«Αναδείξαμε ότι δεν έπραξε τίποτα από αυτά που του αποδίδουν είτε η κατηγορία είτε δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρά μόνο εκτέλεσε νόμιμα τις δικηγορικές του εντολές που αφορούσαν τις επιχειρήσεις εστίασης. Παρότι καταφέραμε να αποδομήσουμε όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, παρότι αναδείξαμε με τα ίδια μέσα με τα οποία στήθηκε η δικογραφία, δηλαδή μέσω αλγορίθμων και AI, ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν συνδέεται με τις 219 εταιρείες με τις οποίες επιχειρούν να τον συνδέσουν, αντιλαμβάνομαι ότι η πίεση των ημερών, προκειμένου να αναδειχθούν κάποιες επιτυχίες μίας διεφθαρμένης υπηρεσίας, οδήγησε στην προφυλάκισή του».
Οι κατηγορίες σε βάρος των δύο λογιστών
Στην ομάδα των προσωρινά κρατουμένων περιλαμβάνεται και ένας 45χρονος λογιστής, τον οποίο το διαβιβαστικό χαρακτηρίζει «αρχιτέκτονα και στρατολόγο» υποομάδας του κυκλώματος.
Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ο έλεγχος των ψηφιακών στοιχείων τόσο των «αχυρανθρώπων» όσο και των πραγματικών ιδιοκτητών των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, κατηγορείται ότι εντόπιζε πρόσωπα και τα έπειθε να εκδίδουν ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, προκειμένου να διεκπεραιώνει εταιρικές υποθέσεις.
Κατά τις Αρχές, λάμβανε επίσης εντολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαβίβαζε στους πραγματικούς ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εταιρικά έγγραφα, όπως μισθοδοτικές καταστάσεις, αλλαγές ωραρίων εργαζομένων και ταυτότητες οφειλής.
Ο 45χρονος αρνήθηκε τόσο τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση όσο και τον ηγετικό ρόλο που του αποδίδεται. Υποστήριξε ότι ασχολούνταν αποκλειστικά με εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να αναλαμβάνει άλλες φορολογικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.
Στην απολογία του ανέφερε ότι διαχειριζόταν εννέα εταιρείες, με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, και αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.
Από την πλευρά της, η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και η έρευνα δεν αποκάλυψαν ενοχοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή συνομιλίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Ο 55χρονος λογιστής, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του συναρχηγού και οργανωτικού στελέχους του τέταρτου κυκλώματος, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της προδικαστικής διαδικασίας. Επικαλέστηκε απόλυτη ακυρότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει γνώση του συνόλου της δικογραφίας.
«Παρείχα μόνο εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να προβαίνω σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική εργασία. Είχα μόνο εννέα εταιρείες με ρυθμισμένα χρέη περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία σχέση με τους αποκαλούμενους αχυρανθρώπους», ανέφερε στην απολογία του.
Ο 65χρονος συνταξιούχος λογιστής και το λογιστικό γραφείο
Ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκε και ένας 65χρονος συνταξιούχος λογιστής, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος σε μία από τις ομάδες της εγκληματικής οργάνωσης.
Στο διαβιβαστικό περιγράφεται ότι το λογιστικό του γραφείο, το οποίο λειτουργούσε με τη μεσολάβηση άλλου κατηγορουμένου που έχει προφυλακιστεί, αποτελούσε τον κεντρικό επιχειρησιακό και τεχνικό μηχανισμό της πρώτης ομάδας του κυκλώματος και δεν περιοριζόταν στην εκτέλεση συνηθισμένων λογιστικών εργασιών.
Στον 65χρονο αποδίδεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πραγματικούς διαχειριστές των επιχειρήσεων, από τη σύσταση εταιρειών με τη χρήση «αχυρανθρώπων» έως την έκδοση φορολογικών παραστατικών και την παρακολούθηση του προσωπικού.
Για τις συγκεκριμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν κωδικοί πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, στο e-Timologio και στα συστήματα ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, καθώς και στοιχεία σύνδεσης των διαχειριστών για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.
Ο συνταξιούχος λογιστής αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών και επικαλέστηκε παραβίαση των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε για το πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας.
Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του και ότι είχε παραχωρήσει την εταιρεία του σε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη προφυλακιστεί, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
Ο 56χρονος που κατηγορείται για τη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων»
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ένας 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται η στρατολόγηση προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε υπό την εποπτεία του περισσότερες από 150 εταιρείες-φαντάσματα και διαχειριζόταν 39 «αχυρανθρώπους». Παράλληλα, του αποδίδεται η δημιουργία οφειλών προς το Δημόσιο ύψους περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ.
Κατά την απολογία του, επιχείρησε να εξηγήσει την επαγγελματική του σχέση με τις επιχειρήσεις, επικαλούμενος την εμπειρία που είχε αποκτήσει στην έκδοση αδειών καταστημάτων.
«Ως σερβιτόρος έμαθα να βγάζω άδειες καταστημάτων και έτσι, παράλληλα, ασχολήθηκα και με αυτό. Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου, σε τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις», υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.
Τι υποστήριξε η γυναίκα που εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος»
Ελεύθερη αφέθηκε μετά την απολογία της μία γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος και υποστήριξε ότι είχε εξαπατηθεί από τα μέλη του.
Όπως ανέφερε, την προσέγγισαν με την υπόσχεση πρόσληψης μέσω επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική δραστηριότητα για την οποία χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία της.
«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι επρόκειτο να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκαν και μου είπαν: “Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε”», ανέφερε, μεταξύ άλλων.
Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες που διέφυγαν στο εξωτερικό
Παράλληλα με την ανακριτική διαδικασία, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι διέφυγαν στο εξωτερικό λίγο πριν από τη σύλληψή τους.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην αναζήτησή τους, διευκρινίζοντας ότι η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος τους παραμένει σε ισχύ.
«Η κατηγορία, από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, συνεχίζει να τους ακολουθεί και θα αναζητηθούν», δήλωσε.
Μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη ένας 34χρονος, στον οποίο αποδίδεται η ιδιοκτησία λογιστικού γραφείου, και ένας 33χρονος επιχειρηματίας.
